제11기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조 및 제25조에 의거 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 다음 –
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 11:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 도산대로 107(신용호 타워) 8층. 뉴로게이저 브레인이미징센터(NBIC), 옵저버룸
3. 보고사항 : 영업보고
4. 회의 목적사항
가. 부의안건
(1) 제 1호 의안 : 제11기 (2024.01.01~2024.12.31) 가결산 재무제표 추후 승인의 건
*금번 재무제표는 가결산 재무제표로, 향후 확정 재무제표는 임시 주주총회를 통해 보고 및 승인을 진행할 예정입니다.
(2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(3) 제 3호 의안 : 정기주주총회 소집 통지의 기간 단축의 건
(4) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 서면 결의서의 이메일 송부를 통한 의결권 행사 관련
당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주님들을 위해 서면 결의서를 통한 의결권 행사를 지원하고 있습니다.
우편으로 발송된 서면결의서의 각 안건에 대해 결의 사항을 표시하신 후,
(주)뉴로게이저 이메일([email protected])로 오는 2025년 3월 30일까지 보내주시면 감사하겠습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2025 년 3 월 21 일
주식회사 뉴로게이저
대표이사 이 흥 열 (직인생략)